长春网

标题: 长春经开：第八届董事会第一次会议决议公告 [打印本页]

作者: xgnicqooz 时间: 2015-7-15 15:38:09 标题: 长春经开：第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况
   1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）第八届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
   2、公司董事会于 2015 年 7 月 12 日以通讯方式发出会议通知。
   3、本次董事会会议于 2015 年 7 月 14 日下午以现场方式召开。
   4、本次会议应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，
公司监事列席了本次会议。
   二、董事会会议审议情况
   会议审议并通过了以下议案：
   1、审议通过了：关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议
案
   会议选举陈平为公司第八届董事会董事长；
   会议选举王新刚为公司第八届董事会副董事长。
   简历：
   陈平，男，52 岁，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师，
曾任长春经济技术开发区热力有限责任公司总经理，长春经济技术开

                           1
发区城乡党委书记、社会事业发展局局长，长春市供热发展有限公司
总经理，长春经济技术开发区管理委员会招商引资办公室主任(兼商
务局局长、经济合作局局长)。现任集团公司董事长。
   王新刚，男，44 岁，汉族，中共党员，经济学博士学位，曾任
长春国际会展中心副总经理，长春国际会展中心经营管理有限公司总
经理，长春国际会展实业有限公司副总经理，长春国际会展中心副总
经理兼展览公司经理，长春经开国资控股集团有限公司常务副总经
理。现任公司副董事长兼吉林省六合房地产开发有限公司总经理、长
春经开集团东方房地产开发有限公司总经理。
   表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过了：关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议
案
   会议选举产生了第八届董事会各专门委员会委员。第八届董事会
各专门委员会组成人员确定如下：
   1、战略委员会
   主任委员：陈平
   委员：杜婕、高贵富、刘波、张洪雁
   2、审计委员会
   主任委员：禹彤
   委员：高贵富、张生久、张洪雁、李春雷
   3、提名委员会
   主任委员：高贵富
   委员：禹彤、张生久、王晓明、王新刚
   4、薪酬与考核委员会
   主任委员：杜婕
   委员：高贵富、禹彤、王晓明、黄大光

                              2
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了：关于聘任公司高级管理人员的议案
公司董事会聘任王晓明为公司总经理，聘任王昱人为公司董事会
秘书。根据总经理提名，聘任张洪雁为公司常务副总经理、黄大光为
公司总会计师、刘立伟、马春良、周晓东、吴海秀为公司副总经理。
上述高级管理人员任期与公司第八届董事会任期一致。
简历：
王晓明，男，52 岁，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师，
曾任长春经济技术开发区文教局局长，中共长春经济技术开发区东方
广场街道工作委员会书记，中共长春经济技术开发区工作委员会委
员、办公室主任。现任公司董事、总经理。
张洪雁，男，54 岁，汉族，中共党员，大学学历，曾任长春联
信光电子有限公司总经理助理，公司企管部经理，长春经济技术开发
区开发建设（集团）股份有限公司房地产开发分公司总经理。现任公
司董事、常务副总经理。
黄大光，男，45 岁，汉族，中共党员，研究生学历，曾任长春
经济技术开发区财务结算中心副主任，长春经济技术开发区政府采购
中心主任，长春经济技术开发区财政局副局长。现任公司董事、总会
计师。
王昱人，女，44 岁，汉族，研究生学历，高级工程师，曾任长
春经济技术开发区热力有限责任公司副总经理，本公司企业经营计划
部经理。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。
刘立伟，男，43 岁，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程
师，曾任长春经济技术开发区装备制造业园区办公室副主任、主任，
长春经济技术开发区住房保障和公用事业服务中心主任，长春经济技
术开发区建设发展局副局长、党总支书记。现任本公司副总经理兼长

                           3
春经济技术开发区工程电气安装有限公司总经理。
   马春良，男，43 岁，回族，中共党员，工商管理硕士（MBA），
建筑工程专业高级工程师，全国注册造价工程师，曾任长春经济技术
开发区开发建设（集团）股份有限公司房地产开发分公司预算部经理、
副总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理兼长春经济技术
开发区建筑工程有限公司总经理。
   周晓东，男，44 岁，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师，
曾任长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司房地产开发
分公司副总经理、总经理，长春经济技术开发区建筑工程有限公司总
经理。现任本公司副总经理兼长春经开集团工程建设有限责任公司总
经理。
   吴海秀，女，52 岁，满族，中共党员，研究生学历，高级经济
师，曾任长春经济技术开发区开发大厦物业管理处副经理。现任本公
司副总经理兼长春经开大厦物业服务有限公司总经理、长春经开集团
物业服务有限公司总经理。
   本公司独立董事杜婕、高贵富、张生久、禹彤对董事会聘任总经
理、董事会秘书、常务副总经理、总会计师、副总经理等事项发表了
独立意见：认为被聘任人员具备任职资格，聘任程序合法、规范、公
平。
   表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

欢迎光临长春网 (http://04316.com/)