长春经开：第八届董事会第一次会议决议公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况
      1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）第八届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
      2、公司董事会于 2015 年 7 月 12 日以通讯方式发出会议通知。
      3、本次董事会会议于 2015 年 7 月 14 日下午以现场方式召开。
      4、本次会议应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，
公司监事列席了本次会议。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过了以下议案：
     1、审议通过了：关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议
案
     会议选举陈平为公司第八届董事会董事长；
     会议选举王新刚为公司第八届董事会副董事长。
     简历：
     陈平，男，52 岁，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师，
曾任长春经济技术开发区热力有限责任公司总经理，长春经济技术开


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发区城乡党委书记、社会事业发展局局长，长春市供热发展有限公司
总经理，长春经济技术开发区管理委员会招商引资办公室主任(兼商
务局局长、经济合作局局长)。现任集团公司董事长。
     王新刚，男 ，44 岁，汉族，中共党员，经济学博士学位，曾任
长春国际会展中心副总经理，长春国际会展中心经营管理有限公司总
经理，长春国际会展实业有限公司副总经理，长春国际会展中心副总
经理兼展览公司经理，长春经开国资控股集团有限公司常务副总经
理。现任公司副董事长兼吉林省六合房地产开发有限公司总经理、长
春经开集团东方房地产开发有限公司总经理。
     表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了：关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议
案
     会议选举产生了第八届董事会各专门委员会委员。第八届董事会
各专门委员会组成人员确定如下：
     1、战略委员会
     主任委员：陈平
     委    员：杜婕、高贵富、刘波、张洪雁
     2、审计委员会
     主任委员：禹彤
     委    员：高贵富、张生久、张洪雁、李春雷
     3、提名委员会
     主任委员：高贵富
     委    员：禹彤、张生久、王晓明、王新刚
     4、薪酬与考核委员会
     主任委员：杜婕
     委    员：高贵富、禹彤、王晓明、黄大光


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    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了：关于聘任公司高级管理人员的议案
    公司董事会聘任王晓明为公司总经理，聘任王昱人为公司董事会
秘书。根据总经理提名，聘任张洪雁为公司常务副总经理、黄大光为
公司总会计师、刘立伟、马春良、周晓东、吴海秀为公司副总经理。
    上述高级管理人员任期与公司第八届董事会任期一致。
    简历：
    王晓明，男，52 岁，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师，
曾任长春经济技术开发区文教局局长，中共长春经济技术开发区东方
广场街道工作委员会书记，中共长春经济技术开发区工作委员会委
员、办公室主任。现任公司董事、总经理。
    张洪雁，男，54 岁，汉族，中共党员，大学学历，曾任长春联
信光电子有限公司总经理助理，公司企管部经理，长春经济技术开发
区开发建设（集团）股份有限公司房地产开发分公司总经理。现任公
司董事、常务副总经理。
    黄大光，男，45 岁，汉族，中共党员，研究生学历，曾任长春
经济技术开发区财务结算中心副主任，长春经济技术开发区政府采购
中心主任，长春经济技术开发区财政局副局长。现任公司董事、总会
计师。
    王昱人，女，44 岁，汉族，研究生学历，高级工程师，曾任长
春经济技术开发区热力有限责任公司副总经理，本公司企业经营计划
部经理。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。
    刘立伟，男 ，43 岁，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程
师，曾任长春经济技术开发区装备制造业园区办公室副主任、主任，
长春经济技术开发区住房保障和公用事业服务中心主任，长春经济技
术开发区建设发展局副局长、党总支书记。现任本公司副总经理兼长


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春经济技术开发区工程电气安装有限公司总经理。
       马春良，男，43 岁，回族，中共党员，工商管理硕士（MBA），
建筑工程专业高级工程师，全国注册造价工程师，曾任长春经济技术
开发区开发建设（集团）股份有限公司房地产开发分公司预算部经理、
副总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理兼长春经济技术
开发区建筑工程有限公司总经理。
       周晓东，男 ，44 岁，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师，
曾任长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司房地产开发
分公司副总经理、总经理，长春经济技术开发区建筑工程有限公司总
经理。现任本公司副总经理兼长春经开集团工程建设有限责任公司总
经理。
       吴海秀，女，52 岁，满族，中共党员，研究生学历，高级经济
师，曾任长春经济技术开发区开发大厦物业管理处副经理。现任本公
司副总经理兼长春经开大厦物业服务有限公司总经理、长春经开集团
物业服务有限公司总经理。
       本公司独立董事杜婕、高贵富、张生久、禹彤对董事会聘任总经
理、董事会秘书、常务副总经理、总会计师、副总经理等事项发表了
独立意见：认为被聘任人员具备任职资格，聘任程序合法、规范、公
平。
       表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。